Отчет по
классификатору
(иерархический список)
Процессы
1. Техпром
B. Основные процессы
B1. Закупка сырья и материалов
B1.1. Закупка сырья
B1.1.1. Поиск поставщиков сырья
B1.1.2. Заключение договоров с поставщиками сырья
B1.1.3. Формирование заказов поставщикам сырья
B1.1.4. Доставка сырья от поставщиков
B1.1.5. Проведение расчетов с поставщиками сырья
B1.1.6. Приемка сырья
B1.2. Закупка материалов
B1.2.1. Поиск поставщиков материалов
B1.2.2. Заключение договоров с поставщиками материалов
B1.2.3. Формирование заказов поставщикам материалов
B1.2.4. Доставка материалов от поставщиков
B1.2.5. Проведение расчетов с поставщиками материалов
B1.2.6. Приемка материалов
B1.3. Закупка тары и упаковки
B1.3.1. Поиск поставщиков тары и упаковки
B1.3.2. Заключение договоров с поставщиками тары и упаковки
B1.3.3. Формирование заказов поставщикам тары и упаковки
B1.3.4. Доставка тары и упаковки от поставщиков
B1.3.5. Проведение расчетов с поставщиками тары и упаковки
B1.3.6. Приемка тары и упаковки
B1.4. Управление закупками сырья и материалов
B2. Производство продукции
B2.1. Изготовление оснастки
B2.2. Планирование производства
B2.3. Подготовка производства
B2.4. Складирование сырья и материалов
B2.4.1. Проверка товарных документов
B2.4.2. Изъятие паллеты из контейнера
B2.4.3. Проверка качества содержимого паллеты
B2.4.4. Перемещение паллеты на складское место
B2.5. Изготовление продукции
B2.6. Контроль качества готовой продукции
B2.7. Складирование готовой продукции
B3. Продажа продукции
B3.1. Продажа продукции на внутреннем рынке
B3.1.1. Поиск и привлечение потребителей на внутреннем рынке
B3.1.2. Обработка запросов потребителей на внутреннем рынке
B3.1.3. Заключение договоров с потребителями на внутреннем рынке
B3.1.3.1. Подготовка договора
B3.1.3.2. Рассмотрение договора
B3.1.3.3. Согласование договора юристами
B3.1.3.4. Согласование договора с клиентом
B3.1.3.5. Подписание договора
B3.1.3.6. Подписание договора клиентом
B3.1.4. Проведение расчетов с потребителями на внутреннем рынке
B3.1.5. Контроль производства и доставки продукции потребителям на внутреннем рынке
B3.1.6. Работа с претензиями потребителей на внутреннем рынке
B3.2. Продажа продукции на внешнем рынке
B3.2.1. Поиск и привлечение потребителей на внешнем рынке
B3.2.2. Обработка запросов потребителей на внешнем рынке
B3.2.3. Заключение договоров с потребителями на внешнем рынке
B3.2.4. Проведение расчетов с потребителями на внешнем рынке
B3.2.5. Контроль производства и доставки продукции потребителям на внешнем рынке
B3.2.6. Работа с претензиями потребителей на внешнем рынке
B3.3. Трейд-маркетинг
B3.3.1. Планирование трейд-маркетинговых акций
B3.3.2. Проведение трейд-маркетинговых акций
B3.3.3. Контроль трейд-маркетинговых акций
B3.4. Управление продажами продукции
B3.4.1. Планирование продаж продукции
B3.4.2. Контроль продаж продукции
B3.4.3. Разработка и реализация решений
B4. Доставка продукции потребителям
B4.1. Разработка маршрутов доставки продукции потребителям
B4.2. Получение горюче-смазочных материалов
B4.3. Транспортировка продукции до потребителя
B4.4. Передача продукции потребителю
B4.5. Сдача товарных и транспортных документов в бухгалтерию
B4.6. Поиск и привлечение внешних транспортных фирм
B5. Продажа услуг контрактного производства
B5.1. Планирование продаж услуг контрактного производства
B5.2. Поиск и привлечение потребителей услуг контрактного производства
B5.3. Обработка запросов потребителей услуг контрактного производства
B5.4. Разработка технического задания на контрактное производство и расчет его себестоимости
B5.5. Заключение договоров с потребителями услуг контрактного производства
B5.6. Проведение расчетов с потребителями услуг контрактного производства
B5.7. Контроль производства и доставки продукции потребителям услуг контрактного производства
B5.8. Работа с претензиями потребителей услуг контрактного производства
S. Обеспечивающие процессы
S1. Административно-хозяйственное обеспечение
S1.1. Уборка помещений и прилегающих территорий
S1.2. Закупка канцелярских и офисных товаров
S1.3. Закупка и обеспечение работоспособности офисной мебели
S1.4. Закупка вспомогательных материалов
S1.5. Содержание зданий и сооружений
S1.6. Обеспечение теплом и электроэнергией
S1.7. Обеспечение автопарка горюче-смазочными материалами
S1.8. Ремонт автотранспорта
S1.9. Организация питания сотрудников
S2. ИТ-обеспечение и связь
S2.1. Закупка компьютеров
S2.2. Техническое обслуживание компьютеров и офисной техники
S2.3. Поддержка работоспособности программного обеспечения у пользователей
S2.4. Разработка программного обеспечения
S2.5. Обеспечение работоспособности телефонной сети
S2.6. Обеспечение работоспособности интернет-сети
S2.7. Администрирование компьютерной сети
S2.8. Администрирование баз данных
S3. Обеспечение безопасности
S3.1. Обеспечение пропускного режима
S3.2. Обеспечение информационной безопасности
S3.3. Обеспечение физической безопасности персонала
S3.4. Обеспечение экономической безопасности
S4. Юридическое обеспечение
S4.1. Получение и продление различных разрешительных и правоустанавливающих документов
S4.2. Мониторинг изменений законодательства
S4.3. Разработка и реализация мероприятий по предупреждению и минимизации правовых рисков
S4.4. Разработка типовых договоров и соглашений
S4.5. Консультирование сотрудников компании по правовым вопросам
S4.6. Работа с судами
S4.7. Работа с различными контролирующими органами
S5. Ремонт и модернизация оборудования
S5.1. Планирование ремонтов оборудования
S5.2. Проведение плановых ремонтов оборудования
S5.3. Проведение неплановых ремонтов оборудования
S5.4. Закупка оборудования
S5.5. Выполнение монтажа оборудования и пусконаладочных работ
S6. Капитальный ремонт и строительство
S6.1. Планирование капитального ремонта и строительства
S6.2. Подготовка и согласование проектной документации
S6.3. Закупка материалов для капитального ремонта и строительства
S6.4. Поиск и привлечение подрядных строительных организаций
S6.5. Проведение работ по капитальному ремонту и строительству
S6.6. Ввод новых зданий и сооружений в эксплуатацию
M. Процессы управления
M1. Стратегическое управление
M1.1. Стратегическое планирование
M1.1.1. Сбор информации о внешней и внутренней среде
M1.1.2. Проведение стратегического анализа
M1.1.3. Разработка миссии и стратегической концепции
M1.1.4. Разработка стратегических целей и показателей
M1.1.5. Разработка плана проектов развития
M1.1.6. Формирование стратегического плана
M1.1.7. Согласование и утверждение стратегического плана
M1.2. Реализация стратегии
M1.2.1. Формирование отчета о выполнения KPI подразделений
M1.2.2. Формирование отчета о ходе выполнения проектов развития
M1.2.3. Разработка управленческих решений по реализации стратегии
M1.3. Стратегический контроль
M1.3.1. Формирование отчета о достижении стратегических целей и показателей
M1.3.2. Формирование отчета о достижении целей проектов развития
M1.3.3. Рассмотрение результатов выполнения стратегии
M1.3.4. Выпуск приказа о корректировке стратегического плана
M1.3.5. Выпуск приказа о поощрении
M2. Управление проектами развития
M2.1. Управление проектом
M2.1.1. Инициирование проекта
M2.1.1.1. Анализ целесообразности открытия проекта
M2.1.1.2. Рассмотрение инициативы на комитете по проектам и инновациям
M2.1.1.3. Определение менеджера проекта
M2.1.1.4. Выпуск распоряжения об открытии проекта
M2.1.2. Планирование проекта
M2.1.2.1. Разработка плана проекта
M2.1.2.2. Согласование и утверждение плана и состава рабочей группы проекта
M2.1.2.3. Разработка и выпуск регламента проекта
M2.1.2.4. Формирование рабочей группы по проекту
M2.1.3. Исполнение проекта
M2.1.3.1. Выполнение работ по проекту
M2.1.3.2. Проведение совещаний по проекту
M2.1.3.3. Подготовка промежуточных отчетов о выполнении проекта
M2.1.4. Контроль проекта
M2.1.4.1. Контроль предоставления отчетов о выполнении проекта
M2.1.4.2. Внесение фактической информации о реализации проекта
M2.1.4.3. Контроль проекта менеджером проекта
M2.1.4.4. Контроль проекта руководством
M2.1.4.5. Выпуск приказа о корректировке плана
M2.1.4.6. Поощрение рабочей группы прроекта
M2.1.4.7. Подготовка служебной записки на закрытие проекта
M2.1.4.8. Принятие решения о поощрении рабочей группы проекта
M2.1.5. Завершение проекта
M2.1.5.1. Подготовка отчета по проекту
M2.1.5.2. Принятие решения о закрытии проекта
M2.1.5.3. Распределение мотивационного фонда
M2.1.5.4. Выпуск приказа о закрытии проекта
M2.1.5.5. Архивация отчета и проектных материалов
M2.2. Контроль реализации портфеля проектов
M2.3. Ведение реестра проектов
M2.4. Ведение карты проектных ресурсов
M3. Управление финансами
M3.1. Бюджетирование деятельности
M3.1.1. Разработка бюджета
M3.1.1.1. Получение и проверка информации от подразделений
M3.1.1.2. Уточнение и корректировка информации
M3.1.1.3. Составление перечня доходов и расходов
M3.1.1.4. Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов
M3.1.1.5. Расчет кассовых разрывов
M3.1.1.6. Определение источников закрытия кассовых разрывов
M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС
M3.1.1.8. Предварительное согласование бюджета
M3.1.1.9. Утверждение бюджета
M3.1.1.10. Доведение бюджета до подразделений
M3.1.1.11. Возврат информации в подразделения
M3.1.2. Исполнение бюджета
M3.1.3. Формирование аналитических выводов
M3.2. Управленческий учет
M3.3. Бухгалтерский учет
M3.4. Управление денежными средствами
M3.5. Управление основными средствами
M3.6. Привлечение денежных средств
M3.6.1. Анализ и планирование исполнения заявки
M3.6.2. Определение кредитной организации и заключение договора
M3.6.3. Оплата с расчетного счета
M3.6.4. Исполнение кредитного договора
M3.7. Размещение денежных средств
M3.8. Расчет и выплата зарплаты
M4. Управление бизнес-процессами и качеством
M4.1. Управление бизнес-процессами
M4.1.1. Определение бизнес-процессов и ответственных
M4.1.2. Определение ключевых показателей по бизнес-процессам
M4.1.3. Планирование целевых значений по ключевым показателям бизнес-процессов
M4.1.4. Организация описания бизнес-процессов
M4.1.5. Организация разработки регламентов по бизнес-процессам
M4.1.6. Сбор информации о функционировании бизнес-процессов
M4.1.7. Анализ информации о функционировании бизнес-процессов
M4.1.8. Организация разработки решений по улучшению бизнес-процессов
M4.1.9. Проведение заседания комитета по бизнес-процессам
M4.1.10. Управление изменениями бизнес-процессов
4.2. Проведение внутренних аудитов
4.2.1. Формирование плана проверок на год
4.2.2. Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений
4.2.3. Формирование плана устранения нарушений
4.2.4. Формирование программы проведения проверки
4.2.5. Контроль устранения нарушений
4.2.6. Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений
4.2.7. Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА
M4.3. Построение и функционирование системы менеджмента качества (СМК)
M4.3.1. Планирование разработки и внедрения СМК
M4.3.1.1. Выбор стандарта, разработка приказа о внедрении СМК, назначение представителя руководства по качеству
M4.3.1.2. Обучение руководителей высшего и среднего звена
M4.3.1.3. Проведение анализа текущего состояния системы управления на соответствие стандарту ISO
M4.3.1.4. Разработка плана внедрения СМК
M4.3.1.5. Формулирование миссии и видения
M4.3.1.6. Разработка политики в области качества
M4.3.1.7. Разработка целей в области качества
M4.3.1.8. Разработка декларации по качеству
M4.3.1.9. Распределение обязанностей и полномочий в области качества
M4.3.2. Разработка СМК
M4.3.2.1. Идентификация и описание основных и вспомогательных процессов
M4.3.2.2. Разработка оргструктуры и распределение ответственности за процессы
M4.3.2.3. Разработка показателей процессов
M4.3.2.4. Разработка документации СМК
M4.3.2.4.1. Разработка форм записей по качеству
M4.3.2.4.2. Разработка регламентов процессов
M4.3.2.4.3. Разработка обязательных документированных процедур
M4.3.2.4.4. Разработка положений о подразделениях и должностных инструкций
M4.3.2.4.5. Разработка Руководства по качеству
M4.3.2.5. Обучение персонала и сертифицированного внутреннего аудитора
M4.3.3. Внедрение СМК
M4.3.3.1. Поддержание документации СМК в актуальном состоянии
M4.3.3.2. Сбор результатов измерений
M4.3.3.3. Планирование внутренних аудитов
M4.3.3.4. Проведение внутреннего аудита
M4.3.3.5. Анализ данных
M4.3.3.6. Устранение несоответствий
M4.3.3.7. Разработка корректирующих и предупреждающих воздействий
M4.3.3.8. Улучшение
M4.3.4. Подготовка к сертификации и сертификация
M4.3.4.1. Разработка приказа о внедрении проекта по подготовке СМК к сертификации, создании рабочей группы и назначении ответственного
M4.3.4.2. Проведение внутреннего аудита на соответствие СМК требованиям стандарта ISO
M4.3.4.3. Выбор сертифицирующего органа
M4.3.4.4. Сертификация
M4.4. Обязательные процедуры СМК
M4.4.1. Управление документацией
M4.4.1.1. Планирование разработки или актуализации документа
M4.4.1.2. Разработка изменения
M4.4.1.3. Разработка документа
M4.4.1.4. Утверждение документа или изменения
M4.4.1.5. Экспертиза документа или изменения на соответствие требованиям СМК
M4.4.1.6. Регистрация документа или изменения
M4.4.1.7. Согласование документа или изменения
M4.4.1.8. Издание документа
M4.4.1.9. Рассылка по подразделениям
M4.4.1.10. Регистрация документа или изменения в подразделении
M4.4.1.11. Ознакомление сотрудников с документом или изменениями
M4.4.1.12. Аннулирование документа
M4.4.1.13. Хранение документа
M4.4.1.14. Изъятие документа из обращения
M4.4.2. Управление записями
M4.4.2.1. Регистрация информации
M4.4.2.2. Обработка полученной информации
M4.4.2.3. Передача записи о качестве заинтересованным лицам
M4.4.2.4. Анализ записи о качестве
M4.4.2.5. Хранение записи о качестве в подразделении
M4.4.2.6. Передача записи о качестве в архив
M4.4.2.7. Хранение записи о качестве в архиве
M4.4.2.8. Изъятие и уничтожение записей
M4.4.3. Внутренние аудиты
M4.4.3.1. Разработка программы внутреннего аудита
M4.4.3.2. Проведение внутреннего аудита
M4.4.3.3. Ознакомление с программой внутреннего аудита
M4.4.3.4. Передача необходимой документации для проведения внутреннего аудита
M4.4.3.5. Выдача заключения по результатам внутреннего аудита
M4.4.3.6. Передача заключения по результатам внутреннего аудита заинтересованным лицам
M4.4.3.7. Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий
M4.4.3.8. Проверка и оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий
M4.4.3.9. Сбор и передача информации о внутреннем аудите для оценки результативности СМК
M4.4.3.10. Анализ полученной информации о результатах проведения внутреннего аудита
M4.4.4. Управление несоответствующей продукцией
M4.4.4.1. Регистрация несоответствия продукции установленным требованиям
M4.4.4.2. Идентификация несоответствующей продукции
M4.4.4.3. Изоляция несоответствующей продукции от соответствующей
M4.4.4.4. Принятие решения о необходимости проведения анализа возникновения несоответствия
M4.4.4.5. Принятие решения о дальнейшем использовании продукции
M4.4.4.6. Проведение анализа возникновения несоответствия
M4.4.5. Корректирующие действия
M4.4.5.1. Анализ зарегистрированного несоответствия
M4.4.5.2. Принятие решения о необходимости оперативных мероприятий
M4.4.5.3. Принятие решения о необходимости проведения дополнительного анализа причин возникновения несоответствия
M4.4.5.4. Проведение анализа причин возникновения несоответствия
M4.4.5.5. Разработка корректирующих действий
M4.4.5.6. Разработка оперативных мероприятий
M4.4.5.7. Внедрение мероприятий и корректирующих действий
M4.4.5.8. Проверка и оценка внедрения мероприятий и корректирующих действий
M4.4.5.9. Сбор и передача информации о внедренных мероприятиях и корректирующих действиях для анализа руководством
M4.4.6. Предупреждающие действия
M4.4.6.1. Проведение анализа причин возникновения потенциального несоответствия
M4.4.6.2. Разработка предупреждающих действий
M4.4.6.3. Проверка и оценка внедрения предупреждающих действий
M4.4.6.4. Внедрение предупреждающих действий
M4.4.6.5. Сбор и передача информации о внедренных предупреждающих действиях для анализа руководством
M5. Управление персоналом
M5.1. Подбор персонала
M5.1.1. Первичный отбор кандидатур
M5.1.1.1. Объявление информации о вакансии
M5.1.1.2. Просмотр резюме кандидатов
M5.1.1.3. Формирование списка звонков кандидатам
M5.1.1.4. Выполнение звонков кандидатам
M5.1.1.5. Отбор кандидатов для собеседования
M5.1.2. Проведение собеседования с кандидатами
M5.1.2.1. Согласование времени встречи с кандидатами
M5.1.2.2. Проведение встреч с кандидатами
M5.1.2.3. Сортировка и выбор резюме кандидатов для вторичного отбора
M5.1.3. Вторичный отбор кандидатур
M5.1.3.1. Формирование представлений на кандидатов отобранных для вторичного отбора
M5.1.3.2. Рассмотрение представлений кандидатов начальником отдела кадров
M5.1.3.3. Информирование об отказе в приеме кандидата
M5.1.3.4. Формирование группы из кандидатов для стандартного согласования кандидатур
M5.1.4. Стандартное согласование кандидатуры
M5.1.4.1. Оформление листов согласований кандидатур
M5.1.4.2. Согласование кандидатуры руководителем профильного подразделения
M5.1.4.3. Принятие решения о необходимости согласования кандидатуры гендиректором
M5.1.4.4. Принятие решения по кандидатуре гендиректором
M5.1.5. Оформление трудовых отношений с сотрудником
M5.1.5.1. Определение даты выхода на работу сотрудника
M5.1.5.2. Сбор документов от сотрудника
M5.1.5.3. Оформление приказа о приеме на работу сотрудника
M5.1.5.4. Подписание приказа о приеме на работу сотрудника
M5.1.5.5. Направление сотрудника на рабочее место
M5.2. Обучение и развитие персонала
M5.3. Оценка персонала
M5.4. Мотивация и оплата труда персонала
M5.5. Ведение кадрового делопроизводства
M5.5.1. Ведение штатного расписания предприятия
M5.5.2. Контроль соблюдения штатной дисциплины
M5.5.3. Подготовка контрактов и соглашений с персоналом
M5.5.4. Подготовка статистической отчетности по персоналу
M5.5.5. Оформление документов для командировок персонала
M5.5.6. Участие в разрешении трудовых споров и конфликтов
M5.6. Формирование кадрового резерва
M5.7. Управление корпоративной культурой
M6. Управление маркетингом
M6.1. Исследование рынка
M6.2. Разработка новых продуктов
M6.3. Продвижение продуктов
M6.4. Управление ценообразованием
2. Банк
B. Основные процессы
B1. Обслуживание розничных клиентов
B1.1. Розничное кредитование
B1.1.1. Потребительское кредитование
B1.1.1.1. Оформление заявки на кредит
B1.1.1.2. Оценка заемщика и принятие решения по кредиту
B1.1.1.3. Перечисление денежных средств торгующей организации
B1.1.1.4. Погашение и закрытие кредита
B1.1.2. Выдача кредита наличными
B1.1.2.1. Оформление заявки на кредит
B1.1.2.2. Сбор документов от клиента
B1.1.2.3. Оценка заёмщика и принятие решения по кредиту
B1.1.2.4. Выдача денежных средств
B1.1.2.5. Погашение и закрытие кредита
B1.1.3. Выдача кредитных банковских карт
B1.1.3.1. Оформление заявки на кредит
B1.1.3.2. Сбор документов от клиента
B1.1.3.3. Оценка заёмщика и принятие решения по кредиту
B1.1.3.4. Выдача кредитной банковской карты
B1.1.3.5. Погашение и закрытие кредита
B1.1.4. Автокредитование
B1.1.4.1. Сбор документов от клиента
B1.1.4.2. Оценка заемщика
B1.1.4.2.1. Анализ соответствия документов клиента
B1.1.4.2.2. Анализ платежеспособности клиента
B1.1.4.2.3. Проверка дееспособности клиента
B1.1.4.2.4. Проверка клиента службой безопасности
B1.1.4.2.5. Подготовка заключения по кредиту
B1.1.4.3. Принятие решение по кредиту
B1.1.4.4. Выдача денежных средств
B1.1.4.5. Погашение и закрытие кредита
B1.1.5. Ипотечное кредитование
B1.1.5.1. Оформление заявки на кредит
B1.1.5.2. Сбор документов от клиента
B1.1.5.3. Оценка заёмщика
B1.1.5.4. Принятие решения по кредиту
B1.1.5.5. Выдача денежных средств
B1.1.5.6. Погашение и закрытие кредита
B1.2. Привлечение денежных средств
B1.2.1. Привлечение вкладов
B1.2.1.1. Открытие счета по вкладу
B1.2.1.2. Прием взносов по вкладу
B1.2.1.3. Выдача процентов по вкладу
B1.2.1.4. Закрытие вклада
B1.2.2. Размещение не снижаемых остатков на текущих счетах
B1.2.3. Привлечение денежных средств под векселя банка
B1.3. Открытие и ведение банковских счетов
B1.3.1. Открытие банковских счетов
B1.3.2. Ведение банковских счетов
B1.3.3. Закрытие банковских счетов
B1.4. Расчетное обслуживание
B1.4.1. Расчетное обслуживание в рублях
B1.4.2. Расчетное обслуживание в инвалюте
B1.4.3. Ведение обезличенных металлических счетов
B1.5. Кассовое обслуживание
B1.5.1. Прием и выдача денежных средств через кассу
B1.5.2. Валюто-обменные операции
B1.5.3. Пересчет денежных средств
B1.5.4. Размен денежных средств
B1.5.5. Замена поврежденных денежных знаков
B1.6. Осуществление денежных переводов
B1.6.1. Осуществление переводов без открытия счетов
B1.6.2. Осуществление переводов по системе Western Union
B1.6.3. Взаиморасчеты с системой Western Union
B1.7. Выдача и обслуживание банковских карт
B1.7.1. Выдача дебетовых банковских карт
B1.7.2. Проведение операций по картам
B1.7.3. Предоставление овердрафта по дебетовым картам
B1.7.4. Оказание допуслуг по банковским картам
B1.8. Дистанционное банковское обслуживание
B1.8.1. Подключение системы интернет-банкинга
B1.8.2. Обслуживание системы интернет-банкинга
B1.8.3. Отключение системы интернет-банкинга
B1.9. Продажа казначейских продуктов
B1.9.1. Привлечение во вклады драгоценных металлов
B1.9.2. Покупка и продажа монет из драгоценных металлов
B1.9.3. Доверительное управления денежными средствами
B1.9.4. Доверительное управление ценными бумагами
B1.9.5. Брокерское обслуживание на фондовом рынке
B1.9.6. Конверсионные валютные операции
B1.10. Оказание услуг по паспортам сделок
B1.10.1. Оказание услуг по оформлению паспортов сделок
B1.10.2. Оформление справок о валютных операциях
B1.11. Оказание консалтинговых услуг
B1.11.1. Консультирование по валютному законодательству
B1.11.2. Консультирование по налоговому законодательству
B1.12. Оказание прочих услуг
B1.12.1. Предоставление в аренду депозитарных ячеек
B1.12.2. Выполнение функций агента валютного контроля
B1.12.3. Депозитарное обслуживание
B1.12.4. Инкассация денежных средств и ценностей
B2. Обслуживание корпоративных клиентов
B2.1. Корпоративное кредитование
B2.1.1. Предоставление кредита
B2.1.2. Предоставление кредитной линии
B2.1.3. Предоставление овердрафта
B2.1.4. Предоставление банковских гарантий
B2.1.5. Факторинговые операции
B2.1.6. Мониторинг выплат основной части и процентов по кредиту
B2.1.7. Оценка и проведение проверок залогового имущества
B2.1.8. Погашение и закрытие кредита
B2.2. Привлечение денежных средств
B2.2.1. Привлечение депозитов
B2.2.2. Размещение клиентских не снижаемых остатков на расчетных счетах
B2.2.3. Привлечение денежных средств под векселя банка
B2.3. Открытие и ведение банковских счетов
B2.3.1. Открытие банковских счетов
B2.3.2. Ведение банковских счетов
B2.3.3. Закрытие банковских счетов
B2.3.4. Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати без нотариального свидетельствования подлинности подписей
B2.3.5. Заверение копий документов, предоставленных для открытия счета
B2.3.6. Изготовление и заверение копий с оригиналов документов, предоставленных для открытия счета
B2.4. Расчетное обслуживание
B2.4.1. Предоставление информации о состоянии счета
B2.4.2. Прием платежных поручений на бумажном носителе
B2.4.3. Прием платежных требований на инкассо
B2.4.4. Безналичные переводы в рублях и иностранной валюте
B2.4.5. Оформление и выдача справок по счетам
B2.5. Кассовое обслуживание
B2.5.1. Выдача чековых книжек
B2.5.2. Прием и выдача наличных денежных средств через кассу
B2.5.3. Пересчет наличных денежных средств и контроль их подлинности
B2.5.4. Размен наличных денежных средств на купюры и монеты другого достоинства
B2.6. Бизнес-карты и зарплатные проекты
B2.6.1. Корпоративные дебетовые пластиковые карты
B2.6.2. Таможенные карты
B2.6.3. Зарплатные проекты
B2.6.3.1. Заключение договора зарплатного проекта
B2.6.3.2. Выпуск банковских карт для сотрудников
B2.6.3.3. Выдача банковских карт сотрудникам
B2.6.3.4. Перечисление заработной платы сотрудникам
B2.6.3.5. Перевыпуск банковских карт сотрудников
B2.6.3.6. Открепление сотрудника от зарплатного проекта
B2.6.3.7. Закрытие договора зарплатнго проекта с организацией
B2.7. Дистанционное банковское обслуживание
B2.7.1. Подключение системы ДБО (как есть)
B2.7.1.1. Прием заявления на подключение ДБО
B2.7.1.2. Подготовка договора на ДБО
B2.7.1.3. Подписание договора на ДБО
B2.7.1.4. Проверка подписей на договоре ДБО
B2.7.1.5. Проверка досье клиента
B2.7.1.6. Составление графика подключения ДБО
B2.7.1.7. Генерация секретного ключа
B2.7.1.8. Регистрация клиента в системе ДБО
B2.7.2. Подключение системы ДБО (как надо)
B2.7.2.1. Прием заявления на подключение ДБО
B2.7.2.2. Подготовка договора на ДБО
B2.7.2.3. Подписание договора на ДБО
B2.7.2.4. Проверка подписей на договоре ДБО
B2.7.2.5. Проверка досье клиента
B2.7.2.6. Составление графика подключения ДБО
B2.7.2.7. Генерация секретного ключа
B2.7.2.8. Регистрация клиента в системе ДБО
B2.7.3. Обслуживание системы ДБО
B2.7.4. Отключение системы ДБО
B2.8. Продажа казначейских продуктов
B2.8.1. Брокерское обслуживание на фондовом рынке
B2.8.2. Привлечение во вклады драгоценных металлов
B2.8.3. Покупка и продажа монет из драгоценных металлов
B2.8.4. Покупка и продажа слитков из драгоценных металлов
B2.8.5. Доверительное управление денежными средствами
B2.8.6. Доверительное управление ценными бумагами
B2.8.7. Услуги платежного агента
B2.8.8. Организация выпуска облигационных займов
B2.8.9. Конверсионные валютные операции
B2.9. Инкассация денежных средств и ценностей
B2.9.1. Заключение договоров на инкассацию
B2.9.2. Выполнение инкассации
B2.10. Проведение документарных операций
B2.10.1. Работа с чистым инкассо
B2.10.2. Работа с документарным инкассо
B2.10.3. Работа с документарными аккредитивами по экспорту
B2.10.4. Выставление документарных аккредитивов с денежным обеспечением
B2.10.5. Выставление документарных аккредитивов без денежного обеспечения
B2.10.6. Подтверждение аккредитивов
B2.10.7. Выставление резервных аккредитивов с денежным обеспечением
B2.10.8. Выставление резервных аккредитивов без денежного обеспечения
B2.11. Депозитарное обслуживание
B2.11.1. Открытие и ведение счетов ДЕПО
B2.11.2. Услуга по экспертизе ценных бумаг
B2.11.3. Услуги по участию в собраниях акционеров по поручению клиента
B2.11.4. Зачисление, списание, переводы ценных бумаг
B2.11.5. Оформление залога, заклада ценных бумаг
B2.11.6. Предъявление сертификатов ценных бумаг к погашению
B2.12. Выполнение функций агента валютного контроля
B2.12.1. Выполнение функций агента валютного контроля без открытия паспорта сделки
B2.12.2. Выполнение функций агента валютного контроля с открытием паспорта сделки
B2.13. Оказание услуг по оформлению паспортов сделок
B2.13.1. Оформление паспортов сделок
B2.13.2. Оформление документов по переводу паспорта сделки в другой банк
B2.13.3. Закрытие паспорта сделки в случае отсутствия движения денежных средств по договору
B2.13.4. Услуги по выдаче справок о валютных операциях
B2.14. Услуги по организации торгового финансирования
B2.14.1. Подтверждение аккредитивов и гарантий иностранными и российскими банками-контрагентами, выпущенных по поручению клиентов
B2.14.2. Организация долгосрочного финансирования целевых сделок клиентов по экспорту, выданные экспортными кредитными агентствами
B2.15. Оказание консалтинговых услуг
B2.15.1. Консультирование по валютному законодательству
B2.15.2. Консультирование по оформлению документов валютного контроля
B2.16. Оказание прочих услуг
B2.16.1. Услуги по организации лизинговых сделок
B2.16.2. Услуги финансирования инвестиционных проектов
B3. Работа на финансовых и межбанковских рынках
B3.1. Работа на валютном и денежном рынках
B3.2. Работа на фондовом рынке
B3.2.1. Получение членства на бирже
B3.2.1.1. Изучение требований биржи
B3.2.1.2. Определение узких мест банка
B3.2.1.3. Устранение узких мест регуляторного характера
B3.2.1.4. Устранение узких мест операционного характера
B3.2.1.5. Устранение узких мест кадрового характера
B3.2.1.6. Выбор ИТ-системы онлайн-торговли
B3.2.1.7. Отправка заявки на членство и ИТ-систему
B3.2.1.8. Получение ответа от биржи
B3.2.1.9. Оформление заявки на оплату членства
B3.2.1.10. Оплата членства на бирже
B3.2.1.11. Получение свидетельства о членстве на бирже
B3.2.1.12. Приобретение наладка ИТ-системы
B3.2.1.13. Обновление смежных процессов
B3.2.2. Поддержание членства на бирже
B3.2.3. Осуществление операций с ценными бумагами
B3.3. Работа на рынке долговых обязательств
B3.4. Доверительное управление
B3.5. Работа на межбанковском рынке
B3.6. Обеспечение внешних заимствований
B4. Работа с проблемной задолженностью
B4.1. Предварительная работа с просроченной задолженностью
B4.2. Планирование работы по взысканию просроченной задолженностью
B4.3. Досудебное взыскание просроченной задолженности
B4.4. Судебное взыскание просроченной задолженности
S. Обеспечивающие процессы
S1. Административно-хозяйственное обеспечение
S1.1. Материально-техническое обеспечение
S1.2. Содержание зданий и сооружений
S1.3. Транспортное обеспечение
S1.4. Обеспечение мобильной телефонной связью
S1.5. Управление документацией
S1.5.1. Управление документооборотом
S1.5.2. Управление делопроизводством
S1.5.3. Документационное обеспечение
S1.6. Внутренний контроль
S1.6.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля.
S1.6.2. Текущий контроль деятельности
S1.6.3. Контроль за рисками бизнес-процессов
S1.6.4. Взаимодействие с контролирующим органами
S1.7. Обеспечение ПОД/ФТ
S1.7.1. Методологическое обеспечение Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
S1.7.2. Осуществление контроля операций в целях ПОД/ФТ
S1.7.3. Обучение сотрудников банка Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
S2. ИТ-обеспечение и связь
S2.1. Организация фукционирования АБС и связи
S2.2. Развитие банковской АБС
S2.3. Техническая поддержка пользователей
S2.4. Управление производительностью и мощностями
S3. Обеспечение безопасности
S3.1. Обеспечение внутренней безопасности
S3.2. Обеспечение информационной безопасности
S3.3. Обеспечение экономической безопасности
S4. Юридическое обеспечение
S4.1. Правовое обеспечение корпоративного управления
S4.2. Правовое обеспечение деятельности банка
S4.3. Проведение претензионно-исковой работы
M. Процессы управления
M1. Стратегическое управление
M1.1. Стратегический анализ банка
M1.2. Разработка стратегии банка
M1.3. Организация выполнения стратегии банка
M1.4. Контроль выполнения стратегии банка
M1.5. Управление маркетином и банковскими продуктами
M1.5.1. Изучение и анализ рынка
M1.5.2. Внутренний маркетинговый анализ банка
M1.5.3. Разработка маркетинговой политики
M1.5.4. Разработка банковских продуктов
M1.5.4.1. Инициирование разработки нового продукта
M1.5.4.2. Проектирование продукта
M1.5.4.3. Пилотная продажа нового продукта
M1.5.4.4. Доработка нового продукта и сдача его в эксплуатацию
M1.5.4.5. Модернизация существующих продуктов
M1.5.5. Продвижение и реклама
M1.6. Управление связями с общественностью
M1.6.1. Мониторинг медиапространства
M1.6.2. Взаимодействие со СМИ
M1.6.3. Обеспечение рекламы
M1.6.4. Реализация специальных проектов
M1.7. Управление развитием филиальной сети
M1.7.1. Планирование развития филиальной сети
M1.7.2. Открытие офисов
M1.7.3. Контроль развития филиальной сети
M1.8. Управление рисками
M1.8.1. Управление финансовыми рисками
M1.8.2. Управление кредитными рисками
M1.8.3. Управление операционными рисками
M2. Управление финансами
M2.1. Управленческий учет и отчетность
M2.2. Бюджетирование деятельности банка
M2.3. Оценка и планирование финансового состояния банка
M2.4. Бухгалтерский учет, налогообложение и отчетность
M2.4.1. Учет, налогообложение и отчетность
M2.4.2. Учет активно-пассивных операций
M2.4.3. Управление бухгалтерским учетом и отчетностью
M2.5. Фиансовое обеспечение операционно-кассовых операций
M2.5.1. Инкассация денежной наличности с Банком России
M2.5.2. Инкассация отделений банка
M2.5.3. Инкассация и обслуживание банкоматов
M2.5.3.1. Установка и замена банкоматов
M2.5.3.2. Инкассация банкоматов
M2.5.3.3. Техническое обслуживание банкоматов
M3. Управление бизнес-процессами
M3.1. Выделение бизнес-процессов и определение ответственных
M3.2. Определение ключевых показателей по бизнес-процессам
M3.3. Сбор и анализ информации о функционировании бизнес-процессов
M3.4. Проведение заседания комитета по бизнес-процессам и качеству
M3.5. Организация описания бизнес-процессов
M3.6. Организация разработки положений о бизнес-процессах
M3.7. Организация разработки решений по улучшению бизнес-процессов
M3.8. Управление изменениями бизнес-процессов
M3.9. Проведение самооценки уровня зрелости бизнес-процессов
M3.10. Создание бизнес-моделей банка и их актуализация
M3.11. Внедрение новых схем деятельности
M3.12. Координация работ по мотивации инициатив по оптимизации бизнес-процессов
M3.13. Автоматизация компонентов системы управления бизнес-процессами
M3.14. Информационное сопровождение работ в рамках системы управления бизнес-процессами
M3.15. Контроль управления бизнес-процессами
M3.16. Управление корпоративной базой знаний в области бизнес-процессов
M3.17. Управление качеством
M4. Управление персоналом
M4.1. Управление кадровой политикой и планирование персонала
M4.2. Документарное обеспечение деятельности персонала банка
M4.3. Подбор персонала
M4.4. Ведение кадрового делопроизводства и учета
M4.5. Мотивация и обеспечение оплаты труда персонала
M4.6. Обучение и развитие персонала
M4.7. Аттестация персонала
M4.8. Формирование кадрового резерва
M4.9. Обеспечение социальной сферы
M4.10. Обеспечение безопасных условий труда
3. Контрагенты
3.1. Клиент
3.2. Поставщик
4. Типовые процессы
T4.1. Информирование клиента об отказе
5. Различные примеры
5.1. Закупка ТМЦ
5.1.1. Подготовка договора с поставщиком
5.1.2. Согласование договора юристами
5.1.3. Заключение договора с поставщиком
5.1.4. Размещение заказа на закупку у поставщика
5.1.5. Оплата заказа поставщику
5.1.6. Доставка и размещение ТМЦ на складе
5.2. Комплектация производства
5.2.1. Формирование плана продаж на квартал и текущий месяц
5.2.2. Формирование проекта плана производства
5.2.3. Внесение проекта плана производства в ИС
5.2.4. Согласование проекта плана производства с производителем
5.2.5. Согласование проекта плана производства ПЭО
5.2.6. Согласование проекта плана производства гендиректором
5.2.7. Внесение утвержденного плана производства в ИС
5.2.8. Оформление номенклатуры товаров
5.2.9. Оформление спецификации
5.2.10. Оформление номенклатуры материалов
5.2.11. Закупка сырья и комплектующих
5.2.12. Приемка на склад материалов и комплектующих
5.2.13. Размещение заказа на производстве
5.2.14. Передача комплектующих производству
5.3. Мойка легкового автотранспорта
5.3.1. Оформление заказа
5.3.2. Мойка автомобиля
5.3.3. Оплата заказа
5.3.4. Закрытие заказа
M5. Управление персоналом
M5.1. Планирование, подбор, расстановка и увольнение персонала
M5.1.1. Планирование персонала
M5.1.1.1. Выявление потребности в персонале
M5.1.1.2. Подготовка СЗ на подбор персонала
M5.1.1.3. Согласование СЗ на подбор персонала
M5.1.1.4. Внесение изменений в штатную книгу
M5.1.1.5. Утверждение изменений в штатную книги
M5.1.1.6. Составление плана подбора персонала
M5.1.1.7. Утверждение плана подбора персонала
M5.1.2. Подбор персонала
M5.1.2.1. Формирование заявки на подбор сотрудника
M5.1.2.2. Поиск, подбор и отбор кандидата
M5.1.2.3. Рассмотрение оценочного листа кандидата
M5.1.2.4. Оформление кандидата на испытательный срок
M5.1.2.5. Подписание приказа о приеме на работу
M5.1.2.6. Отклонение кандидатуры
M5.1.2.7. Передача документов в бухгалтерию
M5.1.2.8. Внесение изменений в штатную книгу
M5.1.2.9. Закрытие вакансии в плане подбора
M5.1.3. Прохождение испытательного срока
M5.1.3.1. Контроль за прохождением испытательного срока
M5.1.3.2. Оценка прохождения испытательного срока
M5.1.3.3. Продолжение трудовых отношений
M5.1.3.4. Проведение оценки сотрудника
M5.1.3.5. Прекращение трудовых отношений
M5.1.4. Увольнение персонала
M5.1.4.1. Оформление заявления об увольнении
M5.1.4.2. Согласование заявления об увольнении
M5.1.4.3. Подготовка приказа об увольнении по собственному желанию
M5.1.4.4. Подготовка приказа о нарушении условий трудового договора
M5.1.4.5. Подготовка пакета документов на увольнение
M5.2. Кадровый учет
M5.2.1. Учет отпусков
M5.2.1.1. Составление графика отпусков по подраз-делениям
M5.2.1.2. Составление сводного графика отпусков
M5.2.1.3. Утверждение проекта сводного графика отпусков
M5.2.2. Перевод персонала
M5.2.2.1. Оформление письма с просьбой о переводе сотрудника
M5.2.2.2. Оформление заявления с просьбой об увольнении переводом
M5.2.2.3. Оформление документов об увольнении переводом
M5.2.2.4. Оформление заявления с просьбой о приеме на работу переводом
M5.2.2.5. Оформление документов о приеме на работу переводом
M5.2.3. Подготовка статистической отчетности
M5.2.3.1. Сбор статистических данных для анализа
M5.2.3.2. Проведение анализа полученных статданных
M5.2.3.3. Передача отчета с выводами и рекомендациями руководству
M5.3. Мотивация и оплата труда
M5.3.1. Разработка системы мотивации и оплаты труда
M5.3.1.1. Определение критериев оценки деятельности подразделений
M5.3.1.2. Анализ СМОТ
M5.3.1.3. Рассмотрение отчета с результатами анализа СМОТ
M5.3.1.4. Определение категории сотрудников
M5.3.1.5. Определение системы дополнительного стимулирования
M5.3.1.6. Разработка матрицы формирования дохода по категориям
M5.3.1.7. Формирование бюджета затрат на персонал
M5.3.1.8. Разработка нормативов по труду
M5.3.1.9. Утверждение бюджета затрат на персонал
M5.3.1.10. Подготовка положения о СМОТ
M5.3.1.11. Согласование и утверждение положения о СМОТ
M5.3.1.12. Внедрение СМОТ
M5.3.2. Начисление заработной платы
M5.3.2.1. Сбор информации для начисления заработной платы
M5.3.2.2. Формирование ведомости по оплате труда
M5.3.2.3. Согласование ведомости по оплате труда
M5.3.2.4. Передача ведомости в финансовый отдел
M5.4. Обучение и развитие персонала
M5.4.1. Обучение персонала
M5.4.1.1. Определение потребности сотрудников в обучении
M5.4.1.2. Разработка программы обучения сотрудника
M5.4.1.3. Разработка плана обучения сотрудников на год
M5.4.1.4. Анализ рынка и выбор поставщиков услуг по обучению
M5.4.1.5. Анализ возможности проведения обучения своими силами
M5.4.1.6. Подготовка сводного отчета по источникам обучения
M5.4.1.7. Разработка плана и бюджета обучения
M5.4.1.8. Организация прохождения сотрудниками обучения
M5.4.1.9. Регистрация результатов обучения
M5.4.1.10. Анализ эффективности обучения
M5.4.2. Планирование карьеры
M5.4.2.1. Разработка плана замещения должности
M5.4.2.2. Определение ключевых должностей
M5.4.2.3. Утверждение плана замещения должности
M5.4.2.4. Разработка плана высвобождения от должности
M5.4.2.5. Согласование проекта плана высвобождения от должности
M5.4.2.6. Утверждение плана высвобождения от должности
M5.4.2.7. Определение требований к руководителю
M5.4.2.8. Подбор кандидатов в резерв
M5.4.2.9. Утверждение отчета о подборе кандидатов в резерв
M5.4.2.10. Определение потребности в развитии приемников
M5.4.2.11. Организация реализации плана развития приемников
M5.4.2.12. Оценка готовности приемников к должности
M5.4.2.13. Адаптация приемника к новой должности
M5.5. Разработка регламентов управления персоналом
M5.5.1. Разработка положений о структурных подразделениях
M5.5.1.1. Разработка порядка разра-ботки положений о подразделениях
M5.5.1.2. Издание приказа о введении в действие порядка
M5.5.1.3. Создание реестра положений о подразделениях
M5.5.1.4. Разработка положений о подразделениях
M5.5.1.5. Ведение реестра положений о подразделениях
M5.5.1.6. Согласование проектов положений о подразделениях
M5.5.1.7. Утверждение положений о подразделениях
M5.5.2. Разработка должностных инструкций (ДИ)
M5.5.2.1. Разработка порядка разработки ДИ
M5.5.2.2. Издание приказа о введении в действие положения
M5.5.2.3. Создание реестра ДИ
M5.5.2.4. Разработка ДИ
M5.5.2.5. Ведение реестра ДИ
M5.5.2.6. Согласование проектов ДИ
M5.5.2.7. Утверждение ДИ
5.5. Подбор продавцов
5.5.1. Прием звонка от кандидата
5.5.2. Проведение собеседования
5.5.3. Тестирование кандидата
5.5.4. Принятие решения о приеме кандидата
5.5.5. Информирование кандидата о приеме
5.5.6. Оформление трудовых отношений
5.5.7. Информирование кандидата об отказе
5.6. Кредитование
5.6.1. Принятие заявки
5.6.2. Подготовка отчетов
5.6.3. Принятие решения
5.6.4. Подготовка документов
5.6.5. Выдача кредита
5.7. Инкассация
5.7.1. Инкассация банкоматов
5.7.1.1. Контроль в АБС остатков денежной наличности в банкоматах
5.7.1.2. Оформление заявки на загрузку банкоматов денежной наличностью
5.7.1.3. Оформление расходных кассовых ордеров на выдачу денежной наличности
5.7.1.4. Передача документов в кассовый центр
5.7.1.5. Оформление заявки на инкассацию банкоматов и передача в службу инкассации
5.7.1.6. Подготовка кассет банкомата к загрузке денежной наличностью
5.7.1.7. Получение денежной наличности по расходному кассовому ордеру
5.7.1.8. Загрузка денежной наличностью кассет банкомата
5.7.1.9. Информирование службы инкассации о готовности к инкассации банкоматов
5.7.1.10. Доставка кассет с денежной наличностью для загрузки банкоматов на объекты
5.7.1.11. Выемка заблокированных карт из банкомата
5.7.1.12. Загрузка и выгрузка кассет банкомата
5.7.1.13. Смена ленты журнального принтера в банкоматах
5.7.1.14. Доставка изъятых из банкоматов кассет и документов в банк
5.7.1.15. Пересчет денежных средств в кассетах
5.7.1.16. Оформление приходных кассовых ордеров
5.7.1.17. Бухгалтерское отражение излишков и недостач
5.7.1.18. Организация расследования причин излишков и недостач
5.7.2. Инкассация отделений (как есть - утро и вечер)
5.7.2.1. Утреннее подкрепление
5.7.2.1.1. Подготовка сумок с подкреплением для отделения
5.7.2.1.2. Прием сумок с подкреплением у инкассаторов
5.7.2.2. Вечерняя инкассация
5.7.2.2.1. Подготовка сумок с ценностями для инкассации
5.7.2.2.2. Составление описи ценностей для инкассации
5.7.2.2.3. Ожидание приезда инкассаторов
5.7.2.2.4. Передача сумок с ценностями инкассаторам
5.7.2.2.5. Прием сумок с ценностями доставленных из отделения
5.7.2.2.6. Пересчет ценностей доставленных из отделения
5.7.3. Инкассация отделений (как надо - ночь)
5.7.3.1. Подготовка сумок с подкреплением для отделения
5.7.3.2. Выемка сумок с подкреплением из электронного устройства
5.7.3.3. Подготовка сумок с ценностями для инкассации
5.7.3.4. Составление описи ценностей для инкассации
5.7.3.5. Внесение сумок с ценностями в электронное устройство
5.7.3.6. Прием сумок с ценностями доставленных из отделения
5.7.3.7. Пересчет ценностей доставленных из отделения
5.8. Продление срока эксплуатации оборудования (FTE-анализ)
5.8.1. Подготовка запросов о необходимости продления срока эксплуатации оборудования
5.8.2. Отправка запросов в службу производства (СП)
5.8.3. Определение оборудования с истекшим сроком эксплуатации
5.8.4. Формирование предварительного графика проведения экспертиз
5.8.5. Отправка предварительного графика в управление
5.8.6. Получение от СП ответов о необходимом продлении срока эксплуатации оборудования
5.8.7. Составление графика экспертизы оборудования с истекшим сроком эксплуатации
5.8.8. Формирование приказа на экспертизу оборудования
5.8.9. Отправка графика и приказа на согласование в службу производства и ОТиПБ
5.8.10. Получение замечаний по графику и приказу