УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«S1.7. Обеспечение ПОД/ФТ»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«S1.7. Обеспечение ПОД/ФТ», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является .
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является .
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является .
3. Описание действий процесса
№ | Код | Действия |
1. | S1.7.1. | Методологическое обеспечение Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
2. | S1.7.2. | Осуществление контроля операций в целях ПОД/ФТ |
3. | S1.7.3. | Обучение сотрудников банка Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |